يقول ممثلو الادعاء إن المؤسس المشارك لأعضاء مجلس الإدارة قاموا بمستثمرين بمبلغ 145 مليون دولار

منذ ما يزيد قليلاً عن أربع سنوات ، كان طموح بدء التشغيل الصديق للمناخ على وشك قائمة عامة بقيمة ملياري دولار. الآن ، أقر أحد أعضاء مجلس إدارة بدء التشغيل بأنه مذنب في الاحتيال في سلك ، وتم القبض على أحد المؤسسين المشاركين بزعم التآمر للاحتيال على المستثمرين ، وفقًا لشكوى جنائية فيدرالية قدمها مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة المركزية في كاليفورنيا.

كانت شركة Fintech Startup تحت التدقيق الفيدرالي لسنوات لممارسات محاسبة مالية ومحاسبية مشكوك فيها. لكن الشكوى الجديدة تضيء الضوء على سلسلة من القروض التي تم الحصول عليها باستخدام التكتيكات الاحتيالية المزعومة.

تم القبض على جوزيف سانبرج ، المؤسس المشارك للطلبة يوم الاثنين بتهمة التآمر للاحتيال على صنارين مختلفين قدره 145 مليون دولار. وفي نفس اليوم أيضًا ، أقر إبراهيم الحسيني ، عضو مجلس إدارة سابق في الشركة ، بأنه مذنب في سلك الاحتيال لتزوير المستندات لمساعدة سانبرج على تأمين القروض ، وفقًا للمدعين العامين الفيدراليين.

إذا أدين ، تواجه سانبرغ ما يصل إلى 20 عامًا في السجن. يواجه Alhusseini نفس العقوبة القصوى ، على الرغم من أنه يتعاون مع المدعين العامين ، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الوسطى في كاليفورنيا.

اجتذبت الشركة الناشئة قائمة طويلة من المستثمرين المشهورين في السنوات ، بما في ذلك الممثلون أورلاندو بلوم ، وليوناردو دي كابريو ، وروبرت داوني جونيور ، الموسيقي دريك ، ومدرب كرة السلة دوك ريفرز. كانت الشركة تأمل في الانتقال إلى Spac في عام 2021 ، لكن الصفقة سقطت في عام 2023.

يتهم كل من سانبرغ و Alhusseini بالاحتيال على مستثمرين مختلفين. في عام 2020 ، كانت سانبرغ تتفاوض على شروط قرض بقيمة 55 مليون دولار مع صندوق مستثمر لم يكشف عن اسمه. تعهد 10.3 مليون سهم من أسهم طموحه كضمان ؛ طلب صندوق المستثمر أن يجد طرف ثالث توافق على شراء الأسهم في عملية بيع ثانوية إذا أراد الصندوق.

كان Alhusseini الطرف الثالث المزعوم ، وفقًا للمدعين العامين. زُعم أن سانبرغ أقنعه في يناير 2020 بالدخول في خيار وضع على الأسهم ، مما يلزم Alhusseini بالشراء إذا أراد الصندوق الذي لم يكشف عن اسمه بيعه.

يقول المدعون الفيدراليون إن Alhusseini لم يكن لديه 55 مليون دولار لدفع الصندوق إذا مارس الخيار. يزعم أن سانبرغ و Alhusseini عملوا مع مصمم جرافيك في لبنان لسخرية حساب وساطة مزيف وبيانات مصرفية لتضخيم أصول Alhusseini بمبلغ 80 مليون دولار إلى 200 مليون دولار.

مع وجود خيار PUT في مكانه ، أقرض الصندوق Sanberg 55 مليون دولار. تلقى Alhusseini 6 ملايين دولار من القرض كدفع قسط لضمان السداد في حالة تعرض الطموح.

في نوفمبر 2021 ، زُعم أن سانبرغ أعاد تمويل القرض مع صندوق مستثمر ثانٍ لم يكشف عن اسمه. هذه المرة ، كان القرض بمبلغ 145 مليون دولار.

مرة أخرى ، يزعم أن Alhusseini وافق على خيار وضع ، هذه المرة بمبلغ 65 مليون دولار في حالة أن 10.3 مليون سهم أصبحت لا قيمة لها. ومثل القرض السابق ، زُعم أن سانبرغ و Alhusseini أظهروا الوثائق المزيفة من الصندوق الثاني الذي قام بتضخيم أصول Alhusseini. هذه المرة ، تلقى Alhusseini 6.3 مليون دولار كدفع متميز.

في المجموع ، تلقى Alhusseini 12.3 مليون دولار من المخطط ، وفقًا لاتفاقه على الإقرار بالذنب.

وبعد مرور عام ، تخلفت سانبرغ على قرض بقيمة 145 مليون دولار. ثم في ربيع عام 2023 ، تخلف مرة أخرى. الصندوق الذي قدم القرض يمارس خيار وضعه مع Alhusseini ، الذي لم يشتري الأسهم. خسر الصندوق ما لا يقل عن 145 مليون دولار ، وفقا لمكتب المدعي العام الأمريكي.