داخل عملية احتيال نهب الملايين من الهنود

خلال أسبوع مروع في أغسطس/آب، وقعت روتشيكا تاندون، طبيبة الأعصاب البالغة من العمر 44 عاماً في أحد أكبر المستشفيات في الهند، في شرك ما بدا وكأنه تحقيق في جريمة فيدرالية عالية المخاطر.

ومع ذلك، فقد كانت عملية احتيال متقنة – شبكة من الخداع نسجها المحتالون الذين تلاعبوا بها في كل خطوة واستنزفوا مدخرات حياتها ومدخرات عائلتها.

وتحت ذريعة “الاعتقال الرقمي” – وهو مصطلح اختلقه مرتكبو الجريمة – أُجبرت الدكتورة تاندون على أخذ إجازة من العمل، والتنازل عن حرياتها اليومية، والامتثال للمراقبة المستمرة وتعليمات الغرباء على الهاتف، الذين أقنعوها بأنها كانت على اتصال. مركز التحقيق الخطير.

تتضمن عملية احتيال “الاعتقال الرقمي” المحتالين الذين ينتحلون صفة مسؤولي إنفاذ القانون عبر مكالمات الفيديو، ويهددون الضحايا بالاعتقال بتهم وهمية، ويضغطون عليهم لتحويل مبالغ كبيرة من المال.

في حالة الدكتورة تاندون، جردوها هي وعائلتها من ما يقرب من 25 مليون روبية (300 ألف دولار؛ 235 ألف جنيه إسترليني) عبر الحسابات المصرفية، وصناديق الاستثمار المشتركة، وصناديق التقاعد، والتأمين على الحياة – سنوات من المدخرات المفقودة في كابوس مصطنع.

انها ليست وحدها. خسر الهنود أكثر من 1200 مليون روبية بسبب خدعة “الاعتقال الرقمي” بين كانون الثاني (يناير) ونيسان (أبريل) من هذا العام، وفقا للأرقام الرسمية. هذه الأرقام تخدش السطح فقط، حيث أن العديد من الضحايا لا يبلغون عن مثل هذه الجرائم. غالبًا ما يتم تحويل الأموال المسروقة إلى حسابات خارجية أو محافظ عملات مشفرة. تم إرجاع أكثر من 40% من عمليات الاحتيال إلى ميانمار، كمبوديا, ولاوس، بحسب المسؤولين.

الأمور سيئة للغاية حتى أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي تحدث عن عملية الاحتيال في حديثه الإذاعي الشهري في أكتوبر.

وقال: “عندما تتلقى مثل هذه المكالمة، لا تخف. يجب أن تدرك أنه لا توجد وكالة تحقيق تستفسر بهذه الطريقة من خلال مكالمة هاتفية أو مكالمة فيديو”.

تواجه الهند مجموعة من الجرائم الإلكترونية، بدءًا من الاستثمار والتجارة الزائفين وحتى عمليات الاحتيال في المواعدة. لكن عملية احتيال “الاعتقال الرقمي” تبرز باعتبارها عملية معقدة وشريرة بشكل خاص – فهي مخططة بدقة، وبلا هوادة، وتقتحم كل جزء من حياة الضحية.

في بعض الأحيان يكشف المحتالون عن أنفسهم أثناء مكالمات الفيديو، بينما يظلون مخفيين في أحيان أخرى، ويعتمدون فقط على الصوت. يمكن أن تكون الحبكة مستوحاة من أحد أفلام بوليوود المثيرة، إلا أنها مصممة بعناية.

في ذلك اليوم الأول المشؤوم، اتصل المحتالون، الذين تظاهروا بأنهم مسؤولون من هيئة تنظيم الاتصالات في الهند، بالدكتورة تاندون المقيمة في لكناو، زاعمين أنه سيتم قطع رقمها بسبب “22 شكوى” من رسائل مضايقة مرسلة منها.

وبعد لحظات، تولى المهمة رجل يدعي أنه ضابط كبير في الشرطة. واتهمها باستخدام حساب مصرفي مشترك مع والدتها لغسل الأموال لصالح النساء والاتجار بالأطفال.

وفي الخلفية ترددت مجموعة من الأصوات المتنافرة: “اعتقلوها، اعتقلوها!”.

“ستأتي الشرطة خلال خمس دقائق لإلقاء القبض عليك. وقد تم تنبيه جميع مراكز الشرطة.

“كنت غاضبًا ومحبطًا. ويتذكر الدكتور تاندون قائلاً: “لقد ظللت أقول إن هذا لا يمكن أن يكون صحيحاً”.

بدا الضابط وكأنه يلين، ولكن بقبضة يده. وقال إن وكالة المباحث الفيدرالية الهندية، مكتب التحقيقات المركزي (CBI)، ستتولى المهمة لأنها “مسألة تتعلق بالسرية الوطنية”.

“سأحاول التحدث وإقناعهم بعدم وضعك في الحجز الجسدي. لكن عليك أن تكون في الحجز الرقمي.

استخدم الدكتور تاندون هاتفًا عاديًا لا يحتوي على مكالمات فيديو، مما يجعل من المستحيل على المحتالين المضي قدمًا. لذلك أجبروها على القيادة إلى متجر وشراء هاتف ذكي.

وعلى مدى الأيام الستة التالية، قام ثلاثة رجال وامرأة، متنكرين في هيئة ضباط شرطة وقاض، بإبقائها تحت المراقبة المستمرة عبر سكايب، مع تشغيل كاميرا هاتفها دون توقف.

لقد جعلوها توقظ طلابها ليلاً لشراء حزم بيانات إضافية لمواصلة عملية الاحتيال. كان مطلوبًا منها وضع الهاتف في جميع أنحاء المنزل – أثناء الطهي، والنوم، وحتى خارج الحمام – لتتبع كل تحركاتها.

كما أُجبرت على الكذب على المستشفى وأقاربها، مدعية أنها مريضة لدرجة أنها لا تستطيع العمل أو مقابلة أي شخص. وعندما زارها أحد أعمامها، أمروها بالاختباء تحت السرير، مع تشغيل كاميرا الهاتف.

لمدة أسبوع كامل، تحملت الدكتورة تاندون أكثر من 700 سؤال حول حياتها وعملها، ومحاكمة مسرحية، ووثائق محكمة مزورة، ووعود بـ “كفالة” رقمية مقابل مدخرات حياتها. وفي المحكمة الوهمية، أُمرت بارتداء ملابس بيضاء “لإظهار الاحترام للقاضي”. وأغلق المتصلون مقطع الفيديو الخاص بهم، ولم يتركوا سوى أسمائهم المزيفة وشاراتهم الأصلية معروضة على شاشات فارغة.

وفي مرحلة ما، أثناء المحنة، تحدث المحتالون إلى والدة الدكتور تاندون البالغة من العمر 70 عامًا، وحثوها على التزام الصمت “من أجل ابنتها”.

وعندما انهار الطبيب أمام الكاميرا مرارًا وتكرارًا، قال لها المحتالون: “خذي نفسًا عميقًا واسترخي. أنت لم ترتكب جريمة قتل. لقد قمت للتو بغسل الأموال”.

وفي محاولة يائسة للحصول على الحرية، قامت بتحويل مدخراتها بالكامل من ستة حسابات مصرفية مختلفة إلى حسابات يسيطر عليها المحتالون، معتقدة أنها ستسترد أموالها بعد “التحقق الحكومي”. وبدلاً من ذلك، فقدت كل شيء. وقطع المتصلون الخط بعد الانتهاء من النقل.

بعد العودة إلى العمل بعد أسبوع، دفع الإرهاق الدكتور تاندون إلى البحث عن مصطلحات مثل “الحجز الرقمي” و”أساليب التحقيق الجديدة في البنك المركزي العراقي” على الإنترنت.

وأدى ذلك إلى ظهور قصص صحفية توضح بالتفصيل عمليات احتيال “الاعتقال الرقمي” المماثلة في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، فقد رفضت الاعتراف بأنها ضحية لخدعة متقنة، وهرعت إلى مركز الشرطة، على أمل أن “يكون مركز الشرطة والضباط حقيقيين”.

تقول الدكتورة تاندون إنها اقتربت من مركز الشرطة قلقة.

“لقد كنت أتلقى مكالمات غريبة منذ أيام”، بدأت وهي تحاول أن تشرح.

وقبل أن تتمكن من قول المزيد، قاطعتها ضابطة بحدة: هل حولت أي أموال؟

وفي مركز شرطة آخر، “في اللحظة التي سمعوا فيها قضيتي، بدأوا يضحكون”، كما يتذكر الدكتور تاندون.

وقال شرطي: “هذا أمر شائع جدًا الآن”.

وعلى بعد أكثر من 500 كيلومتر (310 أميال) في دلهي، نجا المؤلف والصحفي نيلانجان موخوبادهياي بأعجوبة من عملية الاحتيال في يوليو/تموز.

لقد تحمل 28 ساعة تحت “الاعتقال الرقمي”، حيث ادعى المحتالون أن حسابه المصرفي البائد قد تم استخدامه لغسل الأموال. وقد أثيرت شكوك موكوبادياي عندما سأله أحد المتصلين عن سبب عدم قيامه باسترداد أمواله المشتركة – وهو سؤال لا يطرحه عادة ضابط الشرطة عبر الهاتف.

انسل موكوبادياي من مكتبه، حيث كان المحتالون يراقبونه على سطح مكتبه، وأسر زوجته لفترة وجيزة. وسرعان ما طلب منها الأصدقاء، الذين نبهتهم رسالته، فصل المودم الخاص به، وتحريره من قبضتهم.

يقول السيد موكوبادياي: “لقد أصبحت عبداً رقمياً حتى كشف أصدقائي عملية الاحتيال”. “لقد قمت بنقل أموالي إلى حسابي، وكنت على استعداد لتحويلها كلها إليهم. شعرت وكأنني أحمق عندما انتهى الأمر.”

ولا يزال التقدم المحرز في القبض على هؤلاء المحتالين غير واضح، حيث يشعر العديد من الضحايا بالإحباط بسبب بطء عمليات تقديم الشكاوى.

ومع ذلك، فقد حقق الدكتور تاندون بعض النجاح: فقد ألقت الشرطة القبض على 18 مشتبهًا بهم، من بينهم امرأة، من جميع أنحاء الهند. وتم استرداد حوالي ثلث الأموال المسروقة نقدًا وضبطها في حسابات بنكية مختلفة. لقد تلقت 1.2 مليون روبية فقط من أصل 25 مليون روبية من أموالها المنهوبة حتى الآن، وهي الأموال التي تم استردادها.

ويقول ضابط التحقيق ديباك كومار سينغ إن المحتالين كانوا يجرون عملية معقدة.

وقال سينغ، وهو مسؤول كبير في الشرطة، لبي بي سي: “المحتالون هم رجال ونساء متعلمون – يتقنون اللغة الإنجليزية والعديد من اللغات الهندية – بما في ذلك خريجو الهندسة وخبراء الأمن السيبراني والمتخصصون في الخدمات المصرفية. ويعمل معظمهم من خلال قنوات تيليجرام”.

ويعتقد المحققون أن المحتالين كانوا أذكياء، حيث استخدموا معلومات مستهدفة من وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بضحاياهم.

ويقول سينغ: “إنهم يتتبعونك، ويجمعون المعلومات الشخصية، ويحددون نقاط ضعفك”. “ثم يضربون بسرعة باستخدام أسلوب الكر والفر مع الضحايا المحتملين.”

عرف المحتالون أن السيد موخوبادهياي كان صحفيًا وكاتبًا – مؤلف سيرة ذاتية عن رئيس الوزراء مودي. كانوا يعرفون أن الدكتور تاندون كان طبيبًا وقد حضر مؤتمرًا في جوا. وكان لديهم أرقام الهوية الوطنية البيومترية الخاصة بهم. ويتساءل السيد موكوبادياي عما إذا كانوا على علم بأنه كان من بين الصحفيين الذين كان منزلهم داهمت من قبل شرطة دلهي في أكتوبر 2023 كجزء من التحقيق في تمويل NewsClick (وقد استنكر النقاد هذه الخطوة باعتبارها هجومًا على حرية الصحافة، وهي تهمة نفتها الحكومة).

لقد ارتكبوا أخطاء أيضًا. ولم يكن المتصل بالسيد موكوبادياي على علم بالوقت الذي يستغرقه عادةً استرداد الأموال، مما أثار شكوكه. أطلق قاضي الدكتور تاندون المزيف على نفسه اسم القاضي دانانجاي وعرض شارة مزيفة عليها صورة رئيس المحكمة العليا المتقاعد مؤخرًا دانانجاي شاندراشود. ومع ذلك، فقد غمرتها اللحظة، فاتتها الدليل.

تقول الدكتورة تاندون إنها لا تزال تعيش في ضباب، وتكافح من أجل فصل الواقع عن الكابوس الذي سيطر على حياتها. وحتى عندما قدمت شكوى للشرطة، تساءلت: “هل مركز الشرطة مزيف أيضًا؟”

تثير كل مكالمة هاتفية قلقًا جديدًا.

“في العمل، أحيانًا ما أكون فارغًا ومليئًا بالمخاوف. الأيام أفضل، لكن بعد الغسق يصبح الأمر صعبًا. أحصل على الكوابيس.